La Fiscalía General le imputó cargos a ocho personas señaladas de liderar una presunta estructura dedicada al contrabando y al lavado de activos. Según el ente investigador, esa organización tenía como fachada a la reconocida empresa bogotana de ropa interior Lili Pink. Durante la audiencia de imputación de cargos, realizada en la tarde de este 21 de julio, las ocho personas no aceptaron cargos.
Entre ellos está Max Marvin Abadi Harari (cofundador de la compañía), Merlín Roxana Mendoza Arias, David Max Abadi Homsani (hijo del cofundador), Luz Adriana López López, Jonnatan Villamil Soler, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Lorena Bernal Castro y Malaquilla Bismar Hernández (reconocido empresario nicaragüense).