TD Bank de los Estados Unidos cayó en una operación por lavado de activos por dinero retirado desde cajeros en Cúcuta

Colombia tiene un protagonismo especial y clave en el gigantesco escándalo que sacudió a uno de los diez bancos más grandes de Estados Unidos, el TD Bank, el cual tuvo que pagar la histórica multa de 3.000 millones de dólares por no tomar ningún tipo de acción para evitar que sus plataformas fueran utilizadas para el lavado de dinero.

Millonarios retiros en cajeros en Cúcuta, la pista que hizo caer a uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, acusado de lavado de activos – Semana